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打击治理网络“套路贷”犯罪的实践与思考
字数:3408字  浏览:-次  下载:-次  收藏此文  手机版
    【内容提要】在侦办案件过程中,注重对涉案贷款软件进行逆向分析,明确该软件制作群体、数据存储方式、涉案服务器地址等信息,从源头发现一批制作此类贷款app的嫌疑人,整治一批为非法贷款app做推广引流的嫌疑人,对此类违法犯罪生态予以致命打击。
 
  “套路贷”是近年来滋生的新型犯罪,随着网络技术迅猛发展,不法分子为追求非法利益最大化,通过构建非法高利放贷平台,成立所谓贷款、投资公司,向不特定人群约定高额利息进行无抵押放贷,进而假借民间借贷之名实施“套路贷”犯罪。此类犯罪跨越区域广、侦办时间长、破获难度大,打击侦破面临诸多新问题、新挑战,亟需从理论结合实战的层面,深入分析“套路贷”犯罪特征和打击难点,积极探索有效打防模式。笔者结合工作实际,简要分析“套路贷”案件的特点和打防对策。
  一、“套路贷”犯罪现状分析
  (一)社会危害严重。“套路贷”犯罪主要分布于民间借贷市场繁荣的发达地区,多隐藏于民间借贷中,以诈骗类犯罪为主,其中掺杂的暴力、威胁、虚假诉讼等讨债手段极易诱发扰乱社会治安秩序、侵犯他人人身财产权利等其他犯罪,甚至导致被害人自杀、卖房抵债等严重后果,严重破坏司法公信力,社会危害较大。
  (二)作案手段智能。随着移动网络技术快速发展,传统线下“套路贷”犯罪已基本绝迹。犯罪分子转向发展所谓的“贷款超市”,整合各类借款app,但实质背后出借方均为同一伙人。此类借款app利用获取通讯录、上传隐私照片等手段,在借款人无法偿还借款资金时,威胁受害人使用其他借款app多次借款,导致借款人债务越堆越高。
  (三)发案逐年增多。根据我省警综平台数据查询2019年涉“套路贷”案件立案7起,侦破6起;2019年涉“套路贷”案件150起,侦破90起。2020年涉“套路贷”案件3871起,侦破3435起。从中可以发现,发案数每年递增幅度较大,特别是2018年起扫黑除恶专项行动开始,“套路贷”作为专项斗争重点打击内容呈井喷式增长。
  二、“套路贷”犯罪多发的原因分析
  (一)相关立法滞后社会实践。当前,民间借贷发展迅速,借贷……
 
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