区税务局“四个强化”深入推进留抵退税一体化风险防控经验材料

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区税务局“四个强化”深入推进留抵退税一体化风险防控经验材料

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【内容提要】二是明确重点，分类应对。依托事后风险指标模型，加强已取得留抵退税纳税人风险扫描分析，对不能排除风险的纳税人发起风险应对任务，目前已对x户纳税人开展风险应对，共缴回已退税款x万元；针对留抵退税金额较大的商贸、物流、建筑、房地产等x户高风险行业纳税人，重点开展风险扫描，核实疑点xx条，发现疑点企业x户。

　　今年以来，xx区税务局坚持快退和狠打并重，按照“退快、退准、退稳、退好”工作部署，坚持风险管理导向，建立“事前校验、事中监控、事后复核”的留抵退税一体化风险防控机制，实现分类精准智控、分级快速处置的留抵退税全流程风险防控。
　　一、强化事前校验，开启风险“预警器”
　　一是注重源头管理。建立新办户信息查验、票种核定风险查验机制，从源头管控发票虚开。组建风险分析团队，依托“一户式”网格税收风险信息和大数据平台风险信息，由风险部门统筹组织对初筛可能符合留抵退税的企业开展全税种精准排查，5月份提取疑点信息x余条，逐户开展事前风险研判，阻断退税申请x户，消化留抵税额x余万元。
　　二是注重比对分析。加强企业营收信息与纳税信用等级比对分析，对2户应评为M级但实际评为A级的纳税人及时进行留抵退税流程阻断，涉及税款x亿元；筛选可能符合退税条件但近期取得异常凭证3户纳税人，结合纳税人票流信息，对发票风险开展全链条风险排查。
　　三是注重进销管控。以抓好进项和销项为风险管控的重点，依托一户式发票全链条监控模型，核实纳税人进销不符、有销无进、商贸企业大额库存、大宗商品经销等疑点信息，对7户存在隐匿收入、进项税额转出异常情形的纳税人进行事前阻断，涉及税款x万元。
　　二、强化事中监管，用好审核“助推器”
　　一是制定指引促审核。制定《留抵退税税务端审核指引》，涵盖3个事前税源管理单位审核要点及x个事中纳服部门审核要点。挖掘“一户式”数据资源，依托“一户式”数据赋能、异地信息等模块开展事中审核，已对存在在办风险任务、异常凭证、划型错误等x户纳税人进行了事中阻断。
　　二是强化数据支撑促审核。组建数据支撑团队，分组对口向税源单位提供相关数据。依托大数据平台导出发票购销数据、近3年增值税申……

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