某金融单位(银行、证券、保险)2016年度反洗钱工作报告

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某金融单位(银行、证券、保险)2016年度反洗钱工作报告

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【内容提要】大额交易方面我单位均根据公司合规管理系统提取的大额交易系统数据按时填报；在提高可疑交易报告的有效性方面，我单位一方面使用公司的反洗钱系统自动抽取可疑交易，再对可疑交易进行人工甄别并填报反洗钱甄别表予以上报公司，另一方面我单位风控专员使用公司风控系统实时监控客户交易情况，柜员在业务办理中对客户进行甄别，发现异常可自主报送可疑交易。

中国人民银行XX中心支行：
　　2016年，我单位反洗钱工作在公司各级领导的指导下，认真贯彻落实《中华人民共和国反洗钱法》及人民银行及公司总单位下发的反洗钱相关法律法规等文件精神，持续完善、细化反洗钱内单位控制制度及工作流程，多次组织员工认真学习，使单位业务的持续发展与反洗钱工作齐头并进，取得了较好的效果。
　　一、金融单位基本情况
　　（一）单位概述
　　XXXX单位（以下称“我单位”、“单位”）坐落在XXX省XXX市XXX区XXX路XX号XXX层，金融机构编码：XXXXXXXX；组织机构代码：XXXXXX；机构信用代码：XXXXXX；金融许可证号：XXXXXX；注册资本：XXX万元；设立时间：200X-XX-XX；负责人：XXX；主要经营范围为：XXXXXXX。
　　（二）反洗钱岗位人员配备
　　我单位专职反洗钱岗为X人，分别为：单位负责人总经理XXX、从事反洗钱工作XXX年；重点联系人员总监XXXX，从事反洗钱工作XXX年；其他专职人员综合经理XXXX、从事反洗钱工作XX年；综合XXX、从事反洗钱工作XXX年；综合XXX，从事反洗钱工作X年，均通过XXX市反洗钱从业资格考试。其中从事可疑交易甄别人员为X人，兼职人员X人。专职人员占全单位工作人员比例XX%，兼职人员占全单位工作人员比例XX%。
　　二、反洗钱内控制度概述
　　2016年，我单位反洗钱工作主要依据公司颁布的各项最新制度，主要有《XX单位反洗钱内单位控制管理办法》；《XX单位大额交易和可疑交易报告管理办法》；《XX单位报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》；《XX单位反洗钱档案与保密管理办法》；《XX单位反洗钱协助调查实施细则》；《XX单位客户洗钱风险等级划分管理办法》；《XX单位客户洗钱风险等……

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