某银行统计部一般和较大声誉事件防范及处置预案

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某银行统计部一般和较大声誉事件防范及处置预案

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【内容提要】对于事中的控制环节，强化复核工作机制，采用人工校准、系统自动化校验、模板验证、多人换手复核等方式，验证相关报表的表间逻辑关系与数据一致性，分析本期报送结果与上期报送结果的变动情况，对异常数据进行排查，确保数据报送准确性与完整性。

　　一、目的
　　为贯彻落实本行声誉风险管控工作，及时有效防范和处置可能发生的声誉风险事件，根据《银行业金融机构全面风险管理指引》《银行保险机构声誉风险管理办法（试行）》，结合本部门实际情况，特制订一般和较大声誉事件防范及处置预案。
　　二、范围
　　针对本部门的实际工作分布情况，全面梳理，缜密应对，全面制定声誉事件防范及处置预案。一是列出统计部关键风险清单，确保风险情境精准制导、风险处置精准拆弹；二是对统计部潜在重大声誉风险进行穿透式治理，充分激活基础数据岗位的每个个体成员，将风险行为责任人转化为风险治理责任人，在风险问题孕育的早期，就地识别和管理风险，以此实现一线数据敏感岗位风险自治。主要范围包括三个方面：
　　1.金融监管统计报表报送方面，包括对数据漏报、迟报、误报等影响监管评价的声誉事件防范及处置；
　　2.银行数据应用安全方面导致的声誉事件防范及处置；
　　3.其它通用类声誉风险的监督和检查。
　　三、职责
　　成立统计部声誉事件防范及处置领导小组，明确各环节责任人及职责。
　　组长：XXX
　　组织和部署本部门的声誉事件防范及处置工作，避免负面舆情升级，避免损害银行声誉。
　　组员：XXX、XXX、XXX、XXX
　　负责声誉事件管理事前、事中、事后全流程的监测、管控、纠偏，对风险性质和程度进行研判，明确策略，整改报备等。
　　四、工作程序
　　（一）事前全面预防
　　在金融监管统计报表报送方面，持续提高统计报表系统自动化处理能力，实现人行大集中及1104报表的统计数据采集、校验、报表等处理的自动化，避免人工统计的失误概率；强化组织管理，持续优化统计信息管理系统制度，从流程上建立风险识别节点；组织实施统计现场检查；通过回头看、实时对照等方式，强化统计报送质量监测管理；牵头组……

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